La Policía Federal brasileña desmanteló una red dedicada al contrabando de piedras preciosas, especialmente diamantes y oro, que actuaba en 14 países y que según las investigaciones movió cerca de 6 millones de dólares en transacciones ilícitas.
“Fueron identificadas negociaciones en Bélgica, Canadá, China, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Ghana, Namibia, Reino Unido, Sierra Leona, Singapur, Sudáfrica y Suiza, además de operaciones estructuradas en territorio brasileño”, publicó la agencia EFE.
La red involucra a proveedores, clientes e instituciones bancarias que fueron utilizadas para la ingeniería financiera y mediante las cuales se efectuaron transacciones cercanas a los seis millones de dólares.
Cabe destacar que las investigaciones y el operativo se desarrolló en seis estados del país: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo y el Distrito Federal de Brasilia.
Hasta el momento fueron detenidas cuatro personas, confirmaron las autoridades.
También se adelantan medidas cautelares con la cooperación policial y judicial de Bélgica, EEUU, Inglaterra y Emiratos Árabes.
Asimismo, se han efectuado 38 allanamientos ordenados por la justicia en los que los uniformados encontraron diamantes en bruto, otras piedras preciosas, collares y pulseras de oro, relojes, armas y municiones, entre otros.
Según las declaraciones oficiales, las investigaciones se remontan al año 2020 cuando uno de los investigados fue detenido en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en Sao Paulo, antes de abordar un avión con destino a Dubái, por transportar diamantes en bruto valorados en cerca de 70 mil dólares sin la documentación fiscal correspondiente.
Ese mismo año, una carga de lingotes de oro que iba a ser enviada por la misma organización hacia Estados Unidos fue interceptada por el fisco, en el aeropuerto de Confins, en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais.
En otra ocasión, uno de los integrantes del grupo fue arrestado con 40 diamantes sin tallar al ingresar a EEUU.
Entre los recursos utilizados por los delincuentes figuran la apertura de empresas de tapadera, con el propósito específico de emitir facturas falsas para engañar a los órganos de inspección.
La Policía dijo que la red también se dedicaba a presionar a empresas legítimas, debidamente regularizadas en el Registro Nacional de Comercio de Diamantes en Bruto (CNCD), para forzarles a emitir documentos falsos para facilitar el envío de piedras al exterior.
